La Unidad de Información Financiera le aplicó una multa de 5,4 millones de pesos a la entidad bancaria por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos. La sanción recayó también sobre el director responsable antilavado de ese organismo y el oficial de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según un comunicado de la UIF, se detectó que la entidad bancaria no había reportado como sospechosa una maniobra "que resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente", que había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los 3 mil pesos por mes.
De acuerdo con los registros de la AFIP, la persona no presentaba bienes a su nombre y no poseía declaraciones juradas del IVA, respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005. El hecho fue detectado en 2007 y se notó que tampoco existían declaraciones juradas respecto del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ni aportes a la seguridad social.
A pesar de ello, siempre según la UIF, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de cinco millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes bajo la modalidad cheques 48 horas, librados por 500 mil y 232 mil pesos y que tuvieron como destinatario a una misma persona jurídica.
Tras iniciarse el sumario, el banco presentó el reporte de la operación realizada casi tres años antes, pero la UIF señaló que tal presentación resultaba "extemporánea y defectuosa". La normativa antilavado vigente al momento de los hechos establecía, concretamente, un plazo de seis meses para reportar la operación sospechosa.
martes, 11 de junio de 2013
Desafío a Panamá: China construirá un nuevo canal en Nicaragua
La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional de Nicaragua unánimemente apoyó otorgar una concesión para la construcción del canal a una empresa china, un proyecto valorado en 40.000 millones de dólares.
HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd debe cavar unos 200 kilómetros en la jungla nicaragüense, lo que los expertos creen que puede llevar 11 años.
Los patrocinadores del proyecto señalan que el canal creará 40.000 puestos de trabajo y duplicará el producto interior bruto per cápita.
El Gobierno planea otorgar una concesión de 100 años a la empresa china.
El proyecto, concebido como alternativa al canal de Panamá, ha sido criticado por algunos expertos que dudan de que se amortice la inversión.
Además, la construcción del canal genera problemas con la vecina Costa Rica. Una de las rutas propuestas para el canal pasa por el río San Juan, que, según Costa Rica, forma parte de su territorio. En 2011 la disputa territorial estuvo a punto de desembocar en una confrontación militar entre los vecinos.
Hasta ahora el proyecto del canal no tiene una ruta establecida ya que no se han hecho los estudios de viabilidad, según dijo el presidente, Daniel Ortega, el pasado mayo.
Aun así la iniciativa presentada la semana pasada podría ser aprobada en plenario del Congreso el próximo jueves.
Francisco 1º pidió por una Iglesia pobre.
En su homilía matinal, el Papa recordó que "San Pedro no tenía cuenta en el banco" y pidió "ir por el camino de la pobreza"
En su habitual homilía matinal en la capilla de la residencia Santa Marta en el Vaticano, el papa Francisco recordío hoy que "San Pedro no tenía cuenta en el banco" y defendió así una Iglesia pobre, que rechace la mentalidad "empresarial".
"Cuando se quiere una iglesia rica, la iglesia envejece, pierde vitalidad", advirtió. "Optar por una iglesia pobre nos salva del riesgo de convertirnos en organizadores, en empresarios", agregó.
En referencia al pasaje de la Biblia en el que Jesús pide a sus apóstoles que no "se procuren de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos", el papa Jorge Bergoglio hizo hincapié en que "la predicación del Evangelio es algo gratuito".
El pontífice afirmó que en la Iglesia siempre se ha caído "en esta tentación" y que "esto ha creado un poco de confusión" y ha provocado que "el anuncio [del Evangelio] parezca proselitismo".
"El anuncio del Evangelio tiene que ir por el camino de la pobreza. Esta pobreza nos salva de convertirnos en organizadores, en empresarios. Se tienen que continuar realizando los trabajos de la Iglesia, pero con un corazón de pobreza, no con el corazón de la inversión o del empresario ¿no?", planteó.
"Cuando se quiere una iglesia rica, la iglesia envejece, pierde vitalidad", advirtió. "Optar por una iglesia pobre nos salva del riesgo de convertirnos en organizadores, en empresarios", agregó.
En referencia al pasaje de la Biblia en el que Jesús pide a sus apóstoles que no "se procuren de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos", el papa Jorge Bergoglio hizo hincapié en que "la predicación del Evangelio es algo gratuito".
El pontífice afirmó que en la Iglesia siempre se ha caído "en esta tentación" y que "esto ha creado un poco de confusión" y ha provocado que "el anuncio [del Evangelio] parezca proselitismo".
"El anuncio del Evangelio tiene que ir por el camino de la pobreza. Esta pobreza nos salva de convertirnos en organizadores, en empresarios. Se tienen que continuar realizando los trabajos de la Iglesia, pero con un corazón de pobreza, no con el corazón de la inversión o del empresario ¿no?", planteó.
Río Negro: rechazan un basural bajo la herencia de una minera.
El Paraje Mancha Blanca, en la localidad deSan Antonio Oeste, corre riesgo de contaminación. Los vecinos rechazan la instalación de un basural que tiene la pesada herencia de una minera.
La confirmación de que el paraje Blanca Mancha será el lugar elegido para la disposición final de la escoria de fundición de la ex Mina Gonzalito provocó el repudio de los pequeños productores ganaderos que habitan en el lugar, que se niegan a que los contaminantes se depositen allí. Varios productores manifestaron que les propusieron facilitarles el acceso a dinero o subsidios para mejorar sus campos. Ellos igual se niegan a que depositen los contaminantes allí. Creen que habrá un alto grado de plomo en el basural.
Los ánimos de algunos de ellos están exaltados, porque se enteraron a través de los medios de la llegada de técnicos dependientes del área de Minería. Estos profesionales supuestamente comenzarían a recorrer el área para analizar en qué punto se podría efectuar la celda que contendrá los desechos.
"Hay gente muy enojada, que avisó que no dejará pasar a nadie. Nos enteramos por la prensa que era una decisión tomada que el plomo lo trajeran acá. Sin embargo siguen negando que esto es así. Me comuniqué con el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Palomequez, y me dijo que sólo harán estudios para ver si se puede llevar a Mancha Blanca. No sé por qué los funcionarios nos dicen una cosa por otra" manifestó Luis Gálvez, hijo de uno de los productores del paraje.
Desde diciembre tanto las familias de Mancha Blanca como las del paraje Cinco Chañares, en la localidad de San Antonio Oeste, comenzaron a manifestar ante las autoridades su negativa de que esas tierras fueran las receptoras del pasivo ambiental.
"En enero fuimos convocados por la municipalidad a una reunión sólo los de Mancha Blanca, porque nos dijeron que Cinco Chañares había sido descartado. Esteban Palomequez, el secretario de Minería de la provincia (Gustavo Ferreyra) y Luis Noale (secretario de gobierno local). Nos dijeron que querían comenzar a realizar estudios para ver si se podía llevar allí, pero que no estaba decidido que fuera el lugar para trasladar el plomo" manifestó Gálvez.
Como los vecinos continuaron expresando su negativa el productor relató que "incluso nos propusieron facilitarnos el acceso a dinero o subsidios para la mejora de nuestros campos".
"Les dijimos que no, porque estarían llevando contaminación a un lugar que hasta ahora era pura naturaleza. Además no sabemos qué pasará ni con la gente ni con el ganado, y si nos llevan el plomo al lugar donde tenemos nuestras tierras se va a perder valor económico. Eso tendría que volver a Mina Gonzalito, que ya está contaminada" dijo el hombre.
Por otra parte la multisectorial de vecinos que realiza el seguimiento del proceso de saneamiento anunció nuevos encuentros informativos en la sede de la Universidad del Comahue. La semana pasada, miembros del grupo estuvieron presentes en Viedma, en la que se anunció la puesta en marcha de los estudios en el paraje.
Los ánimos de algunos de ellos están exaltados, porque se enteraron a través de los medios de la llegada de técnicos dependientes del área de Minería. Estos profesionales supuestamente comenzarían a recorrer el área para analizar en qué punto se podría efectuar la celda que contendrá los desechos.
"Hay gente muy enojada, que avisó que no dejará pasar a nadie. Nos enteramos por la prensa que era una decisión tomada que el plomo lo trajeran acá. Sin embargo siguen negando que esto es así. Me comuniqué con el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Palomequez, y me dijo que sólo harán estudios para ver si se puede llevar a Mancha Blanca. No sé por qué los funcionarios nos dicen una cosa por otra" manifestó Luis Gálvez, hijo de uno de los productores del paraje.
Desde diciembre tanto las familias de Mancha Blanca como las del paraje Cinco Chañares, en la localidad de San Antonio Oeste, comenzaron a manifestar ante las autoridades su negativa de que esas tierras fueran las receptoras del pasivo ambiental.
"En enero fuimos convocados por la municipalidad a una reunión sólo los de Mancha Blanca, porque nos dijeron que Cinco Chañares había sido descartado. Esteban Palomequez, el secretario de Minería de la provincia (Gustavo Ferreyra) y Luis Noale (secretario de gobierno local). Nos dijeron que querían comenzar a realizar estudios para ver si se podía llevar allí, pero que no estaba decidido que fuera el lugar para trasladar el plomo" manifestó Gálvez.
Como los vecinos continuaron expresando su negativa el productor relató que "incluso nos propusieron facilitarnos el acceso a dinero o subsidios para la mejora de nuestros campos".
"Les dijimos que no, porque estarían llevando contaminación a un lugar que hasta ahora era pura naturaleza. Además no sabemos qué pasará ni con la gente ni con el ganado, y si nos llevan el plomo al lugar donde tenemos nuestras tierras se va a perder valor económico. Eso tendría que volver a Mina Gonzalito, que ya está contaminada" dijo el hombre.
Por otra parte la multisectorial de vecinos que realiza el seguimiento del proceso de saneamiento anunció nuevos encuentros informativos en la sede de la Universidad del Comahue. La semana pasada, miembros del grupo estuvieron presentes en Viedma, en la que se anunció la puesta en marcha de los estudios en el paraje.
elmallindigital.com.ar
Assange sugiere a fuente de ciberespionaje en EE.UU. que busque asilo en Latinoamérica.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recomendó a Edward Snowden, fuente de la filtración de la red de ciberespionaje de EE.UU., que busque asilo en Latinoamérica.
Assange, que se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, en una entrevista con la CNN recomendó "encarecidamente" a Snowden que "se marche a Latinoamérica".
"En los últimos 10 años, Latinoamérica está avanzado con respecto a los derechos humanos y tiene una larga tradición de asilo", indicó el periodista australiano.
Snowden se responsabilizó este lunes de haber filtrado a los diarios 'The Guardian' y 'The Washington Post' los detalles del espionaje que lleva a cabo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) estadounidense con los que obtiene millones de registros de llamadas telefónicas a diario en EE.UU. y cómo accede a información almacenada en los servidores de las principales empresas de Internet.
El ex técnico de la CIA y contratista externo de la NSA durante cuatro años dijo este lunes al diario británico 'The Guardian' que busca asilo en un país que "respete la libertad de expresión".
El director nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, ha pedido que el Departamento de Justicia realice una investigación, mientras que varios legisladores estadounidenses ya han animado a que se inicie la petición de extradición de Snowden, que hasta este lunes se encontraba en un hotel de Hong Kong.
Assange, que teme que su extradición a Suecia sea una excusa para ser trasladado a EE.UU. con el fin de ser procesado por las filtraciones de WikiLeaks, dijo que Snowden es un "joven heroico" por revelar estos programas de espionaje, cuya "supervisión y políticas son secretas".
"En los últimos 10 años, Latinoamérica está avanzado con respecto a los derechos humanos y tiene una larga tradición de asilo", indicó el periodista australiano.
Snowden se responsabilizó este lunes de haber filtrado a los diarios 'The Guardian' y 'The Washington Post' los detalles del espionaje que lleva a cabo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) estadounidense con los que obtiene millones de registros de llamadas telefónicas a diario en EE.UU. y cómo accede a información almacenada en los servidores de las principales empresas de Internet.
El ex técnico de la CIA y contratista externo de la NSA durante cuatro años dijo este lunes al diario británico 'The Guardian' que busca asilo en un país que "respete la libertad de expresión".
El director nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, ha pedido que el Departamento de Justicia realice una investigación, mientras que varios legisladores estadounidenses ya han animado a que se inicie la petición de extradición de Snowden, que hasta este lunes se encontraba en un hotel de Hong Kong.
Assange, que teme que su extradición a Suecia sea una excusa para ser trasladado a EE.UU. con el fin de ser procesado por las filtraciones de WikiLeaks, dijo que Snowden es un "joven heroico" por revelar estos programas de espionaje, cuya "supervisión y políticas son secretas".
lunes, 10 de junio de 2013
INFORME ESPECIAL: Informe sobre Congelamiento de precios y control social, por el diputado Claudio Lozano.
Con el objetivo de aportar al debate sobre Congelamiento de precios y el control social, Claudio Lozano y Tomás Raffo (IPyPP) elaboraron el presente trabajo en el que analizan la composición del sector alimentario de la Argentina, sus niveles de concentración en cada uno de los estadios de la cadena alimenticia y la facturación anual de las empresas de la cúpula, para concluir que, dada la concentración en las distintas etapas de la cadena de producción de alimentos, “la decisión de la Presidenta de congelar precios en los supermercados no solo no modifica la particular conformación de poder al interior de cada cadena de valor sino que incluso puede agravarla”.
En función de los resultados que arroja el informe, Lozano concluye que “el problema no es el control social sino el contenido que adopta dicho control, (ver material adjunto) y propone “pasar del Congelamiento de Precios solamente en los Supermercados con control de la militancia oficial, a un Esquema de Mesa de Concertación de las Cadenas de Valor de Cada Producto sobre la base de controlar los precios de los actores con posición dominante (..), que son un número acotado de empresas por sector, que se pueden contar con los dedos de una mano".
“Carece de sentido es ubicar el control en la etapa de la venta final del producto y no considerar lo que ocurre en toda la cadena de valor (obtención de la materia prima, elaboración y agregación de valor, almacenamiento, transporte y distribución)”, señalan los autores del informe, y destacan que “el papel de la sociedad no debe plantearse de una manera abstracta, inorgánica o subordinada a la actividad de militantes de la causa oficial. De lo que se trata es de entender que en cada cadena de producción participan empresas grandes y pequeñas, así como también trabajadores y consumidores. Son los actores de cada cadena los que deben ser convocados a Mesas de Concertación o a Consejos Sectoriales para que la participación social y la regulación estatal den cómo resultado políticas que defiendan el sector público”.
En el marco de este debate, en el que la militancia oficial fue definida como actor preponderante, Lozano y Raffo plantean que, parafraseando a la Presidenta y combinando sus dichos con el título de un icono de la cinematografía argentina, podríamos señalar nuestra propuesta bajo el lema:
Extractos del informe:
Cadena de Valor en la Producción del Pan:
- En el período de diciembre de 2006 a noviembre de 2007, se registró una molienda total de trigo por 6 millones de toneladas, de las cuales Cargill molturó 1 millón de toneladas (17%), Molino Cañuelas, 690 mil toneladas (12%) y Andrés Lagomarsino e Hijos, 400 mil toneladas (7%).
- Cargill tiene una posición dominante, explicando el 76,6% de la facturación del sector (obviamente que acá considerada el conjunto de su facturación y no exclusivamente el vinculado con los productos de molinería). A su vez, agregando a Molinos Cañuelas y a Bagley Argentina, entre estas 3 firmas concentran el 92,8% de la facturación de las empresas más importantes del sector.
Ventas al por Menor:
- Sobre un total de 14.368 establecimientos, apenas 87 son catalogados como grandes empresas, es decir el 0,6%; que sin embargo detentan el 63% de la facturación del sector.
- En lo que hace a las ventas en híper y supermercados, apenas 10 empresas están en el ranking de las 1000 de mayor facturación, de las cuales, las 5 primeras concentran el 74,4% de la facturación del sector, son: Carrefour (27,7%); Jumbo (23,3%); Coto (64,3%); Importadora y Exportadora de la Patagonia (10,1%) y Wal-Mart (9,3%). (Fuente Revista Mercado rankig de facturación 2011)
- En tanto el congelamiento de precios se verificará al interior de los supermercados es lógico esperar un traslado de la demanda de los otros centros de distribución hacia estas grandes cadenas, reforzando y profundizando el ya de por si elevado poder de mercado que estas cadenas presentan.
En función de los resultados que arroja el informe, Lozano concluye que “el problema no es el control social sino el contenido que adopta dicho control, (ver material adjunto) y propone “pasar del Congelamiento de Precios solamente en los Supermercados con control de la militancia oficial, a un Esquema de Mesa de Concertación de las Cadenas de Valor de Cada Producto sobre la base de controlar los precios de los actores con posición dominante (..), que son un número acotado de empresas por sector, que se pueden contar con los dedos de una mano".
“Carece de sentido es ubicar el control en la etapa de la venta final del producto y no considerar lo que ocurre en toda la cadena de valor (obtención de la materia prima, elaboración y agregación de valor, almacenamiento, transporte y distribución)”, señalan los autores del informe, y destacan que “el papel de la sociedad no debe plantearse de una manera abstracta, inorgánica o subordinada a la actividad de militantes de la causa oficial. De lo que se trata es de entender que en cada cadena de producción participan empresas grandes y pequeñas, así como también trabajadores y consumidores. Son los actores de cada cadena los que deben ser convocados a Mesas de Concertación o a Consejos Sectoriales para que la participación social y la regulación estatal den cómo resultado políticas que defiendan el sector público”.
En el marco de este debate, en el que la militancia oficial fue definida como actor preponderante, Lozano y Raffo plantean que, parafraseando a la Presidenta y combinando sus dichos con el título de un icono de la cinematografía argentina, podríamos señalar nuestra propuesta bajo el lema:
Ojos Bien Abiertos en toda la Cadena de Valor, para que no se nos escape la Tortuga de la Concentración Económica de un puñado de firmas
"Es común en este gobierno observar cómo se reivindican modos de intervención del Estado supuestamente favorables al conjunto de la sociedad, pero que a poco andar terminan produciendo beneficios para pocos y en desmedro de todos.
Sería grave sacar como conclusión de este comportamiento que lo lógico es “volver” a la desregulación y el “consenso de Washington” que tanto daño produjeron en nuestro país. En realidad, el debate a dar es acerca de cómo debe plantearse la intervención del Estado para que efectivamente pueda representar el “interés público”.
La creación de instancias concretas de concertación y participación de la sociedad en la decisión de la política pública es un camino posible para superar los límites de la gestión gubernamental actual.
Aplicamos esta definición al debate abierto sobre el denominado Programa “Mirar para Cuidar” puesto en marcha para controlar precios. Este trabajo demuestra que los niveles de concentración que exhibe la economía argentina son tales que es harto evidente la necesidad de que exista una política pública sobre el proceso de formación de los precios.
Básicamente porque la presencia de situaciones de monopolio, oligopolio o distintas formas de integración (vertical u horizontal) en el marco de un mismo grupo empresario, determinan conductas que desenganchan la formación de los precios de la estructura de los costos y que se asocian con la maximización de los excedentes empresarios.
Cabe consignar que en nuestro país el 0,6 % de los establecimientos dedicados a la venta minorista representan el 63% del total de la facturación del sector. Otra relación importante en el mismo sentido es saber que solo el 5,9 % de los establecimientos que venden alimentos representan el 85,1 % de la facturación del sector.
Lo expuesto, y que este trabajo amplía alcanza para fundar la necesidad del control de la
Formación de los Precios. Sin embargo, lo que carece de sentido es ubicar el control en la
etapa de la venta final del producto y no considerar lo que ocurre en toda la cadena de valor
(obtención de la materia prima, elaboración y agregación de valor, almacenamiento,
transporte y distribución).
No tomar en cuenta esto posibilita que el costo del control termine cayendo sobre los actores más débiles de la cadena de valor (pequeñas y medianas empresas y trabajadores).
El papel del Estado fiscalizando y estableciendo una eficaz regulación antimonopólica a lo largo de toda la cadena de producción es imprescindible. A la vez, el papel de la sociedad no debe plantearse de una manera abstracta, inorgánica o subordinada a la actividad de militantes de la causa oficial. De lo que se trata es de entender que en cada cadena de producción participan empresas grandes y pequeñas, así como también trabajadores y consumidores.
Son los actores de cada cadena los que deben ser convocados a Mesas de Concertación o a Consejos Sectoriales para que la participación social y la regulación estatal den cómo resultado políticas que defiendan el sector público."
Claudio Lozano
Cadena de Valor en la Producción del Pan:
- En el período de diciembre de 2006 a noviembre de 2007, se registró una molienda total de trigo por 6 millones de toneladas, de las cuales Cargill molturó 1 millón de toneladas (17%), Molino Cañuelas, 690 mil toneladas (12%) y Andrés Lagomarsino e Hijos, 400 mil toneladas (7%).
- Cargill tiene una posición dominante, explicando el 76,6% de la facturación del sector (obviamente que acá considerada el conjunto de su facturación y no exclusivamente el vinculado con los productos de molinería). A su vez, agregando a Molinos Cañuelas y a Bagley Argentina, entre estas 3 firmas concentran el 92,8% de la facturación de las empresas más importantes del sector.
Ventas al por Menor:
- Sobre un total de 14.368 establecimientos, apenas 87 son catalogados como grandes empresas, es decir el 0,6%; que sin embargo detentan el 63% de la facturación del sector.
- En lo que hace a las ventas en híper y supermercados, apenas 10 empresas están en el ranking de las 1000 de mayor facturación, de las cuales, las 5 primeras concentran el 74,4% de la facturación del sector, son: Carrefour (27,7%); Jumbo (23,3%); Coto (64,3%); Importadora y Exportadora de la Patagonia (10,1%) y Wal-Mart (9,3%). (Fuente Revista Mercado rankig de facturación 2011)
- En tanto el congelamiento de precios se verificará al interior de los supermercados es lógico esperar un traslado de la demanda de los otros centros de distribución hacia estas grandes cadenas, reforzando y profundizando el ya de por si elevado poder de mercado que estas cadenas presentan.
Conflictividad social: en mayo hubo un récord de 570 cortes en el país
El relevamiento fue realizado por la consultora Diagnóstico Político, y señala un aumento de la conflictividad social expresada a través de esta medida, ya que es el número mensual más alto en lo que va del año, significando un aumento del 19% en relación al mes de abril, y un 16% más de cortes respecto a igual período de 2012.
La Capital Federal (102) lideró la tabla, seguida por la Provincia de Buenos Aires (86), Neuquén (32), Misiones (31), Santa Fe (29), Chaco (28), Jujuy (25), Catamarca (24) y Santa Cruz (22). En tanto que als provincias menos conflictivas resultaron San Juan y San Luis, ambas con 4.
En cuanto a los actores que lideraron los cortes, con 237 bloqueos los trabajadores estatales volvieron a ocupar el primer puesto. En segundo lugar se ubicaron los piqueteros y organizaciones sociales (80), y terceros quedaron los grupos de vecinos (74). Más atrás se posicionaron los trabajadores privados (49) y los desocupados y cesanteados (40). El resto de los actores se ubicaron por debajo de la línea de los 30 cortes.
La misma entidad viene realizando este relevamiento en forma sistemática desde hace varios años, y detectando una conflictividad en aumento, con 2.269 cortes en 2010, 3.214 en 2011 y 5.483 en 2012, observándose como se dijo una tendencia en alza para 2013 según los meses transcurridos, en relación a los mismo períodos del año anterior.
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